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1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

更新时间:2019-05-26

来源:福建在线

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整,不存在子虚记载、误导性请示或复杂遗漏。

  主要提示:

  1、本次股东大会未涌现否决计案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变换以往股东大会已过程的决计。

  一、会议的召开和出席环境

  (一)会议的召开状况

  1、聚会召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30。

  (2)收集投票时间为:2019年5月23日至2019年5月24日。其中,经由深圳证券业务所交易系统举行网络投票的详细时间为:2019年5月24日上午09:30一11:30,下午13:00一15:00;过程深圳证券生意所互联网投票系统举行收集投票的具体时候为 2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。

  2、聚会召开地点:福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中间旅馆 26楼2号会议室。

  3、聚会召开体式:现场投票与收集投票相结合的方式

  4、集会招集人:公司董事会

  5、集会主持人:公司董事长胡精沛先生

  6、集会召开的正当、合规性:本次股东大会的召开符合《公功令》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等有关法律、行政法例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (二)集会出席情况

  本次股东大会给与现场投票与收集投票相结合的体式举办投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份105,131,350股,占上市公司总股份的52.5657%。其中:

  1、现场聚会股东出席状况

  出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份105,131,350股,占上市公司总股份的52.5657%。

  2、网络投票状况

  到场网络投票的股东及股东授权委托代表共0名,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级经管人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 1名,代表股份1,715,898股,占上市公司总股份的0.8579%。

  公司部分董事、监事、高管职员列席了会议,北京市金杜状师事宜所见证律师出席本次股东大会,并出具了法律定见书。

  二、议案审议表决状况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票与收集投票相联合的表决体式审议 经由了如下议案:

  1.审议通过了《公司2018年度董事会事情请示》;

  同意105,131,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;阻挡0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  2.审议过程了《公司2018年度监事会工作汇报》;

  协议105,131,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;阻挡0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

  3.审议经由了《公司2018年年度请示及其摘要》;

  同意105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  4.审议通过了《公司2018年度财务决算汇报》;

  同意105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  5.审议通过了《公司2019年度财政预算请示》;

  同意105,131,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

  6.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

  和谈105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;阻挡0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  此中,中小投资者表决景象:协议1,715,898股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%;阻挡0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

  7.审议经由了《关于公司董事薪酬的议案》;

  和谈44,765,948 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000% ;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000 %。

  个中,中小投资者表决情况:和谈1,715,898股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

  关联股东胡精沛先生持有公司股份31,865,451股、邹鹏师长持有公司股份27,295,728股、黄朝阳先生持有公司股份1,204,223股,在公司担任董事,回避本议案表决。

  8.审议过程了《关于公司监事薪酬的议案》;

  和谈105,131,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  9.审议通过了《关于续聘公司2019年度财政审计机构及内部掌握审计机构的议案》;

  和议105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  此中,中小投资者表决状况:协议1,715,898股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

  10.审议经由了《关于制定〈公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报打算的议案》;

  和议105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;阻挡0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者表决环境:和谈1,715,898股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%;阻挡0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。

  本议案为特别确定事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上过程。

  11.审议过程了《关于〈公司章程〉修订的议案》;

  同意105,131,350股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为100%;阻挡0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的比例为0.0000%。

  本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上过程。

  三、状师出具的执法定见

  本次股东大会经北京市金杜状师事务所张弛、杨君嫣状师现场见证,并出具了见证定见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序切合《公执法》《证券法》等相关执法、法例、《股东大会规则》和《公司章程》的划定;出席本次股东大会的人员和招集人的资格合法有效;本次股东大会的表决法式和表决效验合法有效。

  四、备查文件

  1、厦门万里石株式会社2018年年度股东大会决议;

  2、北京市金杜状师事宜所出具的法律意见书。

  特此布告。

  厦门万里石株式会社

  董事会

  2019年5月25日

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